{"id":6132,"date":"2022-06-14T14:28:31","date_gmt":"2022-06-14T14:28:31","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamma\/"},"modified":"2022-06-14T14:28:31","modified_gmt":"2022-06-14T14:28:31","slug":"kommunike-fran-arsstamma","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamma\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"
Pressmeddelande 2022-06-14<\/p>\n

Idag, den 14 juni 2022, h\u00f6lls \u00e5rsst\u00e4mma i Scandinavian Real Heart AB (publ). \u00c5rsst\u00e4mman genomf\u00f6rdes genom postr\u00f6stning utan fysisk n\u00e4rvaro av aktie\u00e4gare, ombud eller utomst\u00e5ende och ut\u00f6vandet av r\u00f6str\u00e4tt har endast kunnat ske genom att aktie\u00e4gare f\u00f6rhandsr\u00f6stat. Nedan f\u00f6ljer en sammanfattning av de beslut som fattades.<\/strong><\/div>\n

Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kning, resultatdisposition och utdelning<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att fastst\u00e4lla den framlagda resultat- och balansr\u00e4kningen f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021. Vidare beslutade st\u00e4mman att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/p>\n

Ansvarsfrihet<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beviljade styrelsens ledam\u00f6ter och de verkst\u00e4llande direkt\u00f6rerna som varit verksamma under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021 ansvarsfrihet gentemot bolaget. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att styrelsearvode ska utg\u00e5 till styrelseordf\u00f6rande med 150\u00a0000 kronor och med 72\u00a0500 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6ter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. Arvode till revisorn beslutades utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/p>\n

Val av styrelse, revisor och valberedning<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, f\u00f6ljande:<\/span><\/span><\/p>\n

Att styrelsen ska best\u00e5 av sex styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter.<\/span><\/span><\/p>\n

Att f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omv\u00e4lja Christer Norstr\u00f6m, Azad Najar och Ulf Grape som styrelseledam\u00f6ter, samt om nyval av Oliver Voigt, Patrick Schnegelsberg och Solveig Bergstr\u00f6m som styrelseledam\u00f6ter. Susanne Hedman hade avb\u00f6jt omval.<\/span><\/span><\/p>\n

Att v\u00e4lja Christer Norstr\u00f6m som styrelseordf\u00f6rande.<\/span><\/span><\/p>\n

Att till revisor v\u00e4lja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2023 och att Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor. <\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2023 ska best\u00e5 av Kim Norstr\u00f6m och Azad Najar.<\/span><\/span><\/p>\n

Beslut om incitamentprogram<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att ett incitamentsprogram ska inf\u00f6ras genom emission av h\u00f6gst 2\u00a0400 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogram omfattar verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, ledande befattningshavare, \u00f6vriga nyckelpersoner och \u00f6vriga anst\u00e4llda i bolaget. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska ha r\u00e4tt att teckna h\u00f6gst 400 000 teckningsoptioner, ledande befattningshavare ska ha r\u00e4tt att teckna h\u00f6gst 200\u00a0000 teckningsoptioner vardera (maximalt 2 personer), \u00f6vriga nyckelpersoner ska ha r\u00e4tt att teckna h\u00f6gst 200\u00a0000 teckningsoptioner vardera (maximalt 3 personer) och \u00f6vriga anst\u00e4llda ska ha r\u00e4tt att teckna h\u00f6gst 100\u00a0000 teckningsoptioner vardera (maximalt 10 personer).<\/span><\/span><\/p>\n

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna med till\u00e4mpning av Black & Scholes optionsv\u00e4rderingsmodell baserat p\u00e5 en teckningskurs f\u00f6r aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 12 kronor per aktie. Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 2 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027. Den maximala utsp\u00e4dningseffekten av incitamentsprogram 2022\/2027 ber\u00e4knas uppg\u00e5 till h\u00f6gst cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i bolaget, f\u00f6rutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.<\/span><\/span><\/p>\n

Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till \u00e5rsst\u00e4mman 2023, fatta beslut om \u00f6kning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r att \u00f6ka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktie\u00e4garkretsen i bolaget samt f\u00f6r att kunna finansiera eventuella f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv och f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter eller r\u00f6relser som bolaget kan komma att genomf\u00f6ra. <\/span><\/span><\/p>\n

Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att inf\u00f6ra en ny paragraf i bolagets bolagsordning som till\u00e5ter att styrelsen f\u00e5r samla in fullmakter i enlighet med den ordning som f\u00f6reskrivs i 7 kap. 4 \u00a7 aktiebolagslagen och som \u00e4ven m\u00f6jligg\u00f6r f\u00f6r styrelsen att besluta att aktie\u00e4gare ska kunna ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt per post f\u00f6re bolagsst\u00e4mman i enlighet med vad som skriva i 7 kap. 4 a \u00a7 aktiebolagslagen. D\u00e4rut\u00f6ver beslutades om visa redaktionella \u00e4ndringar av bolagsordningen.<\/span><\/span><\/p>\n<\/p>\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Real Heart \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning (EU nr 596\/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom f\u00f6rmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB\u2019s nyhetsdistribut\u00f6r Cision vid publicering av detta pressmeddelande.<\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/strong><\/span><\/p>\n

Ina Laura Perkins, VD <\/span><\/p>\n

Tel: +46(0)70 406 49 21<\/span><\/p>\n

E-post: inalaura.perkins@realheart.se<\/a><\/span><\/p>\n

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30\u00a0732, email:\u00a0ca@skmg.se<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Realheart<\/em><\/span>\u00ae<\/span><\/span><\/span><\/em> TAH\u00a0inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden. <\/em><\/span><\/p>\n<\/div>\n