{"id":6250,"date":"2021-05-25T14:00:00","date_gmt":"2021-05-25T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamma-2\/"},"modified":"2021-05-25T14:00:00","modified_gmt":"2021-05-25T14:00:00","slug":"kommunike-fran-arsstamma-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamma-2\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"
Idag, den 25 maj 2021, h\u00f6lls \u00e5rsst\u00e4mma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Nedan f\u00f6ljer en sammanfattning av de beslut som fattades.<\/strong><\/div>\n

Med anledning av den p\u00e5g\u00e5ende coronapandemin och i syfte att minska risken f\u00f6r smittspridning genomf\u00f6rdes st\u00e4mman med postr\u00f6stning, utan fysiskt deltagande.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kning, resultatdisposition och utdelning<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att fastst\u00e4lla den framlagda resultat- och balansr\u00e4kningen. Vidare beslutade st\u00e4mman att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ansvarsfrihet<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade om ansvarsfrihet \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2020.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, att styrelsearvode ska utg\u00e5 till styrelseordf\u00f6rande med 150 000 och med 50 000 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6ter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. Arvode till revisorn beslutades utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Val av styrelse, revisor och valberedning<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, f\u00f6ljande:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Att styrelsen ska best\u00e5 av fem styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Att f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omv\u00e4lja G\u00f6ran Hellers, Azad Najar och Susanne Hedman samt nyv\u00e4lja Ulf Grape och Christer Norstr\u00f6m som styrelseledam\u00f6ter.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Att nyv\u00e4lja G\u00f6ran Hellers som styrelseordf\u00f6rande.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Att till revisor v\u00e4lja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2022 och att Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att f\u00f6ljande personer skall ing\u00e5 i valberedningen: Kim Norstr\u00f6m, Azad Najar och Lars Forslund.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Beslut om incitamentprogram<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att ett incitamentsprogram ska inf\u00f6ras genom emission av h\u00f6gst 473 729 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet omfattar VD och vissa nyckelpersoner i bolaget. VD ska ha r\u00e4tt att teckna h\u00f6gst 338 377 teckningsoptioner och \u00f6vriga nyckelpersoner ska ha r\u00e4tt att teckna h\u00f6gst 33 838 teckningsoptioner vardera (maximalt 4 personer). Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna med till\u00e4mpning av Black & Scholes optionsv\u00e4rderingsmodell baserat p\u00e5 en teckningskurs f\u00f6r aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 14 kronor per aktie. Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Den maximala utsp\u00e4dningseffekten av incitamentsprogram 2021\/2024 ber\u00e4knas uppg\u00e5 till h\u00f6gst cirka 2 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i bolaget, f\u00f6rutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till \u00e5rsst\u00e4mman 2022, fatta beslut om \u00f6kning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r att \u00f6ka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktie\u00e4garkretsen i bolaget samt f\u00f6r att kunna finansiera eventuella f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv och f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter eller r\u00f6relser som bolaget kan komma att genomf\u00f6ra.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Det totala antalet aktier som omfattas av s\u00e5dana nyemissioner f\u00e5r motsvara sammanlagt h\u00f6gst 40 procent av aktierna i bolaget, baserat p\u00e5 det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten d\u00e5 styrelsen f\u00f6rst utnyttjar bemyndigandet. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att i bolagets bolagsordning \u00e4ndra gr\u00e4nserna f\u00f6r aktiekapitalet till l\u00e4gst 2 000 000 kronor och h\u00f6gst 8 000 000 kronor och antalet aktier till l\u00e4gst 20 000 000 och h\u00f6gst 80 000 000 stycken.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Ina Laura Perkins, VD<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Tel: +46(0)70 406 49 21 <\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

E-post: inalaura.perkins@realheart.se <\/em><\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Informationen l\u00e4mnades,\u00a0genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 25 maj 2021 kl. 16:00\u00a0CEST.<\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Om Realheart<\/span><\/span><\/span><\/h2>\n

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Real Hearts TAH inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden.<\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/div>\n
<\/div>\n