{"id":6259,"date":"2021-04-23T07:02:41","date_gmt":"2021-04-23T07:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-scandinavian-real-heart-ab-3\/"},"modified":"2021-04-23T07:02:41","modified_gmt":"2021-04-23T07:02:41","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-scandinavian-real-heart-ab-3","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-scandinavian-real-heart-ab-3\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma i Scandinavian Real Heart AB"},"content":{"rendered":"
Aktie\u00e4garna i Scandinavian Real Heart AB (publ), org.nr. 556729\u20135588, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen den 25 maj 2021.<\/p>\n

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas f\u00f6reskrifter\/r\u00e5d om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken f\u00f6r smittspridning har styrelsen beslutat att \u00e5rsst\u00e4mman ska genomf\u00f6ras utan fysisk n\u00e4rvaro av aktie\u00e4gare, ombud eller utomst\u00e5ende och att ut\u00f6vandet av r\u00f6str\u00e4tt endast kan ske genom att aktie\u00e4gare postr\u00f6star i den ordning som f\u00f6reskrivs nedan. Information om de av \u00e5rsst\u00e4mman fattade besluten offentligg\u00f6rs tisdagen den 25 maj 2021 s\u00e5 snart utfallet av r\u00f6stningen \u00e4r slutligt sammanst\u00e4llt.<\/p>\n

P\u00e5 st\u00e4mmodagen kommer en f\u00f6rinspelad presentation av VD, Ina Laura Perkins, att l\u00e4ggas ut p\u00e5 bolagets hemsida.<\/strong><\/div>\n

R\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman m.m.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta vid st\u00e4mman genom postr\u00f6stning ska<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  1. dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken m\u00e5ndagen den 17 maj 2021, och<\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  2. dels anm\u00e4la sitt deltagande genom att avge sin postr\u00f6st enligt instruktionerna under rubriken Postr\u00f6stning<\/em> nedan, s\u00e5 att postr\u00f6sten \u00e4r bolaget tillhanda senast m\u00e5ndagen den 24 maj 2021.<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade genom bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste, f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman, omregistrera sina aktier i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen \u00e4r registrerad i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken per avst\u00e4mningsdagen m\u00e5ndagen den 17 maj 2021. S\u00e5dan omregistrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar registrera sina aktier i eget namn m\u00e5ste, i enlighet med respektive f\u00f6rvaltares rutiner, beg\u00e4ra att f\u00f6rvaltaren g\u00f6r s\u00e5dan registrering. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som av aktie\u00e4gare har beg\u00e4rts i s\u00e5dan tid att registreringen har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast onsdagen den 19 maj 2021 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/span><\/span><\/p>\n

    Postr\u00f6stning<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

    Aktie\u00e4garna f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid \u00e5rsst\u00e4mman endast genom att r\u00f6sta p\u00e5 f\u00f6rhand genom s\u00e5 kallad postr\u00f6stning i enlighet med 22 \u00a7 lagen (2020:198) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    F\u00f6r postr\u00f6stning ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Postr\u00f6stningsformul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida, <\/span>www.realheart.se<\/span><\/a>. Postr\u00f6stningsformul\u00e4ret g\u00e4ller som anm\u00e4lan till \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Det ifyllda formul\u00e4ret m\u00e5ste vara bolaget tillhanda senast m\u00e5ndagen den 24 maj 2021. Det ifyllda formul\u00e4ret ska skickas till bolaget per e-post till postrost@realheart.se eller per post till Scandinavian Real Heart AB, Att: \u00c5RSST\u00c4MMA, Kopparbergsv\u00e4gen 10, 722 13 V\u00e4ster\u00e5s. Aktie\u00e4gare f\u00e5r inte f\u00f6rse postr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten (dvs. postr\u00f6stningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av postr\u00f6stningsformul\u00e4ret.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Ombud m.m.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

    Om aktie\u00e4gare postr\u00f6star genom ombud ska en skriftlig, daterad och av aktie\u00e4garen undertecknad fullmakt bil\u00e4ggas postr\u00f6stningsformul\u00e4ret. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n fem \u00e5r. Om fullmakt har utf\u00e4rdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen, som utvisar beh\u00f6righet att utf\u00e4rda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida <\/span>www.realheart.se<\/span><\/a> och skickas med post till aktie\u00e4gare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Behandling av personuppgifter<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas i samband med \u00e5rsst\u00e4mman h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclear Sweden ABs hemsida: <\/span>https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/span><\/a>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    F\u00f6rslag till dagordning<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

      \n
    1. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    2. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    4. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    7. Beslut<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. om fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
      2. om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen;<\/span><\/span><\/span><\/li>\n
      3. om ansvarsfrihet \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        1. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
        2. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisor<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
        3. Val av styrelseledam\u00f6ter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
        4. Beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
        5. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
        6. Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
        7. St\u00e4mmans avslutande<\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

          Beslutsf\u00f6rslag i korthet:<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

          Punkt 1 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

          Valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2021 har best\u00e5tt av Azad Najar, Kim Norstr\u00f6m, Kjell Sk\u00f6ldberg (sammankallande) och Lars Forslund.<\/span><\/span><\/p>\n

          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsens ordf\u00f6rande Ernst Westman, eller den som valberedningen utser vid hans f\u00f6rhinder, utses till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 2 \u2013 Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

          Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Tomas Klarkner och Birgitta Tingberg, eller, vid f\u00f6rhinder f\u00f6r n\u00e5gon eller b\u00e5da av dem, den eller de som styrelsen i st\u00e4llet anvisar, ska justera st\u00e4mmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna postr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 3 \u2013 Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

          Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nd under punkt 3 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttas av bolaget, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken och inkomna postr\u00f6ster, och kontrolleras av justeringspersonerna.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 7b) \u2013 Beslut om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rets resultat balanseras i ny r\u00e4kning och att ingen utdelning ges f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2020.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 8 \u2013 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av fem ordinarie ledam\u00f6ter. Inga suppleanter f\u00f6resl\u00e5s.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 9 \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisor<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsearvode ska utg\u00e5 till styrelseordf\u00f6rande med 150\u00a0000 och med 50 000 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6ter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Arvode till revisor f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 10 – Val av styrelseledam\u00f6ter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

          Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omval av G\u00f6ran Hellers, Azad Najar och Susanne Hedman som styrelseledam\u00f6ter, nyval av Ulf Grape och Christer Norstr\u00f6m, samt nyval av G\u00f6ran Hellers som styrelsens ordf\u00f6rande.<\/span><\/span><\/p>\n

          Christer Norstr\u00f6m \u00e4r doktor och docent inom mekatronik med en examen fr\u00e5n KTH. Han har erfarenhet fr\u00e5n den akademiska v\u00e4rlden, storindustri och startups. Han \u00e4r i nul\u00e4get VD f\u00f6r ABB Industrigymnasium och har ett flertal styrelseuppdrag inom n\u00e4ringslivet i V\u00e4ster\u00e5s.<\/span><\/span><\/p>\n

          Ulf Grape \u00e4r leg. sjuksk\u00f6terska med specialistutbildning inom anestesi och har en l\u00e5ng erfarenhet som Skandinavienchef och VD i ett medicintekniskt f\u00f6retag med inriktning mot arytmibehandling Han har en m\u00e5ng\u00e5rig erfarenhet av styrelsearbete inom funktionshinderr\u00f6relsen. <\/span><\/span><\/p>\n

          Till revisor f\u00f6resl\u00e5r valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB v\u00e4ljs f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2022. <\/span><\/span><\/p>\n

          Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att st\u00e4mman beslutar i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag, den auktoriserade revisorn Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.<\/span><\/span><\/p>\n

          Till valberedning f\u00f6resl\u00e5s Kim Norstr\u00f6m, Azad Najar och Lars Forslund.<\/span><\/span><\/p>\n

          Punkt 11 \u2013 Beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

          Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6rande av incitamentsprogram 2021\/2024 genom emission av teckningsoptioner, vilket kommer att omfatta VD och vissa nyckelpersoner i bolaget, p\u00e5 nedanst\u00e5ende villkor. <\/span><\/span><\/p>\n

          Motivet f\u00f6r incitamentsprogrammet \u00e4r att vissa nyckelpersoner i bolaget erbjuds m\u00f6jlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget genom \u00e4gande. S\u00e5dant \u00e4gande bed\u00f6ms \u00f6ka motivationen samt attrahera och beh\u00e5lla personer med f\u00f6r bolaget viktig kompetens och erfarenhet. Sammantaget \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att inf\u00f6randet av optionsprogrammet \u00e4r till f\u00f6rdel f\u00f6r s\u00e5v\u00e4l bolaget som dess aktie\u00e4gare.<\/span><\/span><\/p>\n

          Emission av teckningsoptioner<\/span><\/u><\/em><\/span><\/p>\n

          Emissionen, vilken omfattar h\u00f6gst 473 729 teckningsoptioner av serie 2021\/2024, ska ske med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och p\u00e5 f\u00f6ljande villkor.<\/span><\/span><\/p>\n

            \n
          1. Antal emitterade teckningsoptioner<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            Bolaget ska emittera h\u00f6gst 473\u00a0729 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.<\/span><\/span><\/p>\n

              \n
            1. Teckningsr\u00e4tt och tilldelning<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

              R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma VD och vissa andra nyckelpersoner i bolaget, samt \u00e4ven nyckelpersoner som arbetar f\u00f6r bolaget eller dotterbolag till bolaget utan att vara anst\u00e4llda.<\/span><\/span><\/p>\n

              VD och \u00f6vriga nyckelpersoner kommer att erbjudas att teckna teckningsoptioner av serie 2021\/2024 enligt f\u00f6ljande: <\/span><\/span><\/p>\n