{"id":6364,"date":"2019-03-27T10:20:07","date_gmt":"2019-03-27T10:20:07","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamma-4\/"},"modified":"2019-03-27T10:20:07","modified_gmt":"2019-03-27T10:20:07","slug":"kommunike-fran-arsstamma-4","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamma-4\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"
Ig\u00e5r, den 26 mars 2019, h\u00f6lls \u00e5rsst\u00e4mma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan f\u00f6ljer en sammanfattning av de beslut som fattades.<\/strong><\/div>\n

Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kning, resultatdisposition och utdelning<\/strong>
St\u00e4mman beslutade att fastst\u00e4lla den framlagda resultat- och balansr\u00e4kningen samt att disponera \u00f6ver bolagets resultat enligt styrelsens f\u00f6rslag i \u00e5rsredovisningen. Vidare beslutade st\u00e4mman att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2018.<\/span><\/p>\n

Ansvarsfrihet<\/strong><\/span>
St\u00e4mman beslutade om ansvarsfrihet \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r.<\/span><\/p>\n

Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor
<\/strong>St\u00e4mman beslutade om att styrelsearvode skall utg\u00e5 med 100 000 SEK till de ledam\u00f6ter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. Beslutades vidare att de styrelseledam\u00f6ter som arbetar operativt i bolaget debiterar \u00f6verenskommet konsultarvode om 1 000 kr per timme exklusive moms.<\/span><\/p>\n

Avseende arvode till revisor beslutade st\u00e4mman att arvode utg\u00e5r enligt avtalat fakturerat belopp.<\/span><\/p>\n

Val av styrelse, revisor och valberedning<\/strong><\/span>
St\u00e4mman beslutade, att f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omv\u00e4lja G\u00f6ran Hellers, Azad Najar, Harold Kaiser, Ernst Westman och Susanne Hedman. <\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade vidare att v\u00e4lja Ernst Westman som styrelseordf\u00f6rande.<\/span><\/p>\n

Till revisor beslutades att v\u00e4lja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2020 och att Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor. <\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att f\u00f6ljande personer skall ing\u00e5 i valberedningen: Kim Norstr\u00f6m, Kjell Sk\u00f6ldberg (sammankallande), Lars Forslund och Azad Najar.<\/span><\/p>\n

Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier<\/strong><\/span><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade enh\u00e4lligt om bemyndigande f\u00f6r bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen och med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om \u00f6kning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Genom beslut enligt bemyndigandet ska aktier motsvarande h\u00f6gst ytterligare 20 % av det registrerade aktiekapitalet vid emissionsbeslutet kunna emitteras. Emission f\u00e5r ske med eller utan best\u00e4mmelse om apport, kvittning eller i \u00f6vrigt med villkor enligt 2 kap. 5 \u00a7 andra stycket 1\u20133 och 5 aktiebolagslagen.<\/span><\/p>\n

Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r att tillgodose bolagets kapitalbehov och f\u00f6r att kunna bredda aktie\u00e4garkretsen i bolaget samt f\u00f6r att kunna genomf\u00f6ra eller finansiera f\u00f6rv\u00e4rv av hela eller delar av andra f\u00f6retag eller verksamheter.<\/span><\/p>\n

Bemyndigandet g\u00e4ller fram till n\u00e4sta ordinarie \u00e5rsst\u00e4mma i bolaget.<\/span><\/p>\n

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.<\/span><\/p>\n

Beslut om emission av teckningsoptioner<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

I syfte att inf\u00f6ra ett aktierelaterat incitamentsprogram f\u00f6r nyckelpersoner, beslutade st\u00e4mman enh\u00e4lligt att bolaget, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, ska emittera h\u00f6gst 150\u00a0000 teckningsoptioner med \u00e5tf\u00f6ljande r\u00e4tt till teckning av h\u00f6gst 150\u00a0000 nya aktier p\u00e5 villkor enligt nedan (\u201dProgrammet\u201d).<\/span><\/p>\n

Teckningsber\u00e4ttigade i Programmet \u00e4r endast nyckelpersoner i bolagets ledning (dock ej nuvarande VD), med tilldelning baserad p\u00e5 senioritet och ers\u00e4ttningsniv\u00e5 enligt f\u00f6rdelningsprinciper som n\u00e4rmare framg\u00e5r av det fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslaget till beslut om emission av teckningsoptioner under Programmet.<\/span><\/p>\n

Teckning skall ske senast den 26 april 2019. Deltagarna kommer att erl\u00e4gga eller p\u00e5f\u00f6ras ett teckningsvederlag f\u00f6r teckningsoptionerna som motsvarar marknadsv\u00e4rdet ber\u00e4knat enligt Black-Scholes v\u00e4rderingsmetod, enligt vad som anges i det fullst\u00e4ndiga emissionsf\u00f6rslaget.<\/span><\/p>\n

Innehav av en (1) teckningsoption skall ber\u00e4ttiga till teckning av en (1) ny aktie per teckningsoption (f\u00f6r eventuell omr\u00e4kning) under perioden 15 april 2022 till och med den 1 maj 2022 f\u00f6r en teckningskurs motsvarande 150\u00a0% av genomsnittet av aktiens volymv\u00e4gda senast betalkurs under de 10 handelsdagar som f\u00f6ljer p\u00e5 den beslutande \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

En f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r tilldelning av teckningsoptioner \u00e4r ifr\u00e5gavarande deltagare i Programmet ing\u00e5r ett s k hembudsavtal med bolaget, vilket \u00e4ven inneb\u00e4r att deltagaren, i korthet, \u00e4r skyldig (men ej ber\u00e4ttigad) att \u00e5terf\u00f6rs\u00e4lja teckningsoptioner mot erh\u00e5llande av marknadsv\u00e4rdet bed\u00f6mt efter samma principer som vid deltagarens f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptionerna ifr\u00e5ga, enligt vad som n\u00e4rmare anges i det fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslaget.<\/span><\/p>\n

Styrelsens motiv till det f\u00f6reslagna Programmet med teckningsoptioner f\u00f6r nyckelpersoner, och villkoret f\u00f6r avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, \u00e4r att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos ledande befattningshavare kan f\u00f6rv\u00e4ntas stimulera till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen, h\u00f6ja motivationen samt f\u00f6rst\u00e4rka samh\u00f6righetsk\u00e4nslan med bolaget. Med beaktande av den marknadsm\u00e4ssiga priss\u00e4ttningen bed\u00f6mer styrelsen att emissionen \u00e4r klart f\u00f6rdelaktigt f\u00f6r bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/span><\/p>\n

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet, genom utgivande av 150\u00a0000 aktier var och en med kvotv\u00e4rde om 10 \u00f6re att \u00f6ka med 15\u00a0000 kronor (dock med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r den h\u00f6jning som kan f\u00f6ranledas av att omr\u00e4kning enligt de fullst\u00e4ndiga optionsvillkoren kan komma att ske till f\u00f6ljd av f\u00f6r\u00e4ndringar i aktiekapital etc.)<\/span><\/p>\n

Enligt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utsp\u00e4dningseffekten av de nya aktierna att motsvara ca 0,83\u00a0% av totalt antal utel\u00f6pande aktier och r\u00f6ster i bolaget. Utifr\u00e5n antaganden baserade p\u00e5 dagens kursf\u00f6rh\u00e5llanden bed\u00f6ms prelimin\u00e4rt v\u00e4rdet p\u00e5 och vederlaget f\u00f6r teckningsoptionerna vid utgivandet uppg\u00e5 till i storleksordningen 200\u00a0000 kronor, ett teckningsvederlag som s\u00e5ledes tillf\u00f6rs bolaget s\u00e5som en omedelbar emissionslikvid.<\/span><\/p>\n

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering vid Bolagsverket.\u00a0<\/span><\/p>\n

V\u00e4ster\u00e5s i mars 2019
Scandinavian Real Heart (publ)
STYRELSEN<\/em><\/span><\/p>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/strong><\/span><\/p>\n

Azad Najar, VD <\/span><\/p>\n

Tel: +46(0)736-673\u00a0463<\/span><\/p>\n

E-post:\u00a0<\/span>azad.najar@realheart.se<\/span><\/a>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

\n

Om Scandinavian Real Heart AB \u2013 Endast cirka 7 000 hj\u00e4rttransplantationer sker \u00e5rligen i hela v\u00e4rlden och tillg\u00e5ngen p\u00e5 donerade hj\u00e4rtan \u00e4r mycket begr\u00e4nsad. Behovet \u00e4r stort och patienter med hj\u00e4rtsvikt avlider i v\u00e4ntan p\u00e5 ett nytt hj\u00e4rta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hj\u00e4rtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna anv\u00e4ndas som en \u00f6verg\u00e5ngsl\u00f6sning f\u00f6r patienter som v\u00e4ntar p\u00e5 en hj\u00e4rttransplantation.<\/span><\/em><\/p>\n<\/div>\n