{"id":6858,"date":"2024-06-07T15:35:00","date_gmt":"2024-06-07T15:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamman-i-scandinavian-real-heart-ab-den-7-juni-2024\/"},"modified":"2024-06-07T15:35:00","modified_gmt":"2024-06-07T15:35:00","slug":"kommunike-fran-arsstamman-i-scandinavian-real-heart-ab-den-7-juni-2024","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamman-i-scandinavian-real-heart-ab-den-7-juni-2024\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Scandinavian Real Heart AB den 7 juni 2024"},"content":{"rendered":"
\n

Scandinavian Real Heart AB (\u201dBolaget\u201d) har den 7 juni 2024 h\u00e5llit \u00e5rsst\u00e4mma d\u00e4r i huvudsak f\u00f6ljande beslut fattades.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kning, resultatdisposition och ansvarsfrihet<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att fastst\u00e4lla den framlagda resultat- och balansr\u00e4kningen f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2023. Vidare beslutade st\u00e4mman att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny r\u00e4kning. St\u00e4mman beviljade styrelsens ledam\u00f6ter och de verkst\u00e4llande direkt\u00f6rerna som varit verksamma under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2023 ansvarsfrihet gentemot Bolaget. \u00a0<\/p>\n

Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att styrelsearvode ska utg\u00e5 till styrelseordf\u00f6rande med 160\u00a0000 kronor och med 77\u00a0500 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6ter vilka ej \u00e4r anst\u00e4llda av Bolaget. Arvode till revisorn beslutades utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Val av styrelse och revisor<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma omvaldes Magnus \u00d6hman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergstr\u00f6m, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie som styrelseledam\u00f6ter. Magnus \u00d6hman omvaldes som styrelseordf\u00f6rande. Ulf Grape och Christer Norstr\u00f6m hade avb\u00f6jt omval.<\/p>\n

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2025. Bolaget har blivit informerade om att Joakim S\u00f6derin kommer att utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n

Valberedning<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2025 ska best\u00e5 av Christer Norstr\u00f6m och Azad Najar.<\/p>\n

\u00c4ndring av bolagsordningen<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade om \u00e4ndring av bolagsordningen varigenom aktiekapitalet i Bolaget ska utg\u00f6ra l\u00e4gst 3\u00a0840 000 kronor och h\u00f6gst 15 360 000 kronor och antalet aktier ska vara l\u00e4gst 96 000 000 och h\u00f6gst 384\u00a0000\u00a0000.<\/p>\n

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor. Minskningen ska genomf\u00f6ras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotv\u00e4rde \u00e4ndras fr\u00e5n 0,10 kronor till 0,04 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska avs\u00e4ttas till fritt eget kapital.<\/p>\n

Minskningen genomf\u00f6rs f\u00f6r att minska aktiernas kvotv\u00e4rde f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra anpassning av aktiekapitalet i f\u00f6retr\u00e4desemissionen nedan. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppg\u00e5 till 3 879 777,84 kronor f\u00f6rdelat p\u00e5 96 994 446 aktier (f\u00f6re f\u00f6retr\u00e4desemissionen), envar aktie med ett kvotv\u00e4rde om 0,04 kronor.<\/p>\n

Godk\u00e4nnande av styrelsens beslut om nyemission av units best\u00e5ende av aktier och teckningsoptioner med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att godk\u00e4nna styrelsens beslut av den 7 maj 2024 om nyemission av units best\u00e5ende av nya aktier och teckningsoptioner ber\u00e4ttigandes till teckning av nya aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna.<\/p>\n

Emissionen omfattar h\u00f6gst 193 988 892 nya aktier och h\u00f6gst 106 454 446 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ska kunna tecknas och tilldelas i s\u00e5 kallade units d\u00e4r varje unit best\u00e5r av tv\u00e5 (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas \u00e5t. Tv\u00e5 (2) teckningsoptioner ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.<\/p>\n

Units ska tecknas med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt av Bolagets aktie\u00e4gare. F\u00f6r varje aktie som innehas p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen erh\u00e5ller aktie\u00e4garen en unitr\u00e4tt, varvid en unitr\u00e4tt ber\u00e4ttigar till teckning av en unit. Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r best\u00e4mmande av vilka aktie\u00e4gare som ska vara ber\u00e4ttigade att med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt teckna units ska vara den 10 juni 2024.<\/p>\n

F\u00f6r det fall inte samtliga units tecknats med st\u00f6d av unitr\u00e4tter ska styrelsen best\u00e4mma att tilldelning av units tecknade utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter ska \u00e4ga rum inom ramen f\u00f6r emissionens h\u00f6gsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela units i f\u00f6rsta hand till de som ocks\u00e5 tecknat units med st\u00f6d av unitr\u00e4tter, och, vid \u00f6verteckning, pro rata i f\u00f6rh\u00e5llande till deras teckning med st\u00f6d av unitr\u00e4tter. I andra hand ska styrelsen tilldela units till de som tecknat units utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i f\u00f6rh\u00e5llande till deras teckning. I den m\u00e5n detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att s\u00e5dan tilldelning kr\u00e4vs f\u00f6r att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen.<\/p>\n

Teckningsoptioner ska \u00e4ven, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, kunna tecknas av garanter i f\u00f6retr\u00e4desemissionen som valt att f\u00e5 garantiers\u00e4ttning utbetalad i form av nyemitterade units.<\/p>\n

Teckningskursen \u00e4r 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning ger det en total teckningslikvid om cirka 48,5 miljoner kronor.<\/p>\n

Teckning av units med eller utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter ska ske fr\u00e5n och med den 12 juni 2024 till och med den 2 juli 2024. Handel med unitr\u00e4tter ber\u00e4knas ske under tiden fr\u00e5n och med den 12 juli 2024 till och med den 5 juli 2024. Handel i BTU (Betalda Tecknade Units) ber\u00e4knas ske fr\u00e5n och med den 12 juni 2024 till och med omkring vecka 30 2024.<\/p>\n

Fondemission<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att genomf\u00f6ra en fondemission omfattande en \u00f6kning av Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor genom ianspr\u00e5ktagande av Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomf\u00f6rs utan utgivande av nya aktier.<\/p>\n

Minskning av aktiekapitalet<\/strong> utan indragning av aktier<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets \u00f6kning enligt besluten om f\u00f6retr\u00e4desemission ovan minus det minsta belopp som erfordras f\u00f6r att aktiens kvotv\u00e4rde efter minskningen ska motsvara ett helt antal \u00f6ren. Minskningen ska genomf\u00f6ras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotv\u00e4rde \u00e4ndras. Minskningsbeloppet ska avs\u00e4ttas till fritt eget kapital.<\/p>\n

Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier<\/strong><\/p>\n

St\u00e4mman beslutade om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma fatta beslut om \u00f6kning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.<\/p>\n

Fullst\u00e4ndiga beslut enligt ovan finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets webbplats, www.realheart.se.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong>
Ina Laura Perkins, VD
Tel: +46 (0) 70 406 49 21
E-post: inalaura.perkins@realheart.se<\/a>
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong>
Scandinavian Real Heart \u00e4r verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom observationer av hj\u00e4rtats fysiologi. Utvecklingen av bolagets produkt, ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (TAH), sker i samarbete med hj\u00e4rtkirurger, forskare och ingenj\u00f6rer. Fokus ligger mot att utveckla patenterade l\u00f6sningar som kan imitera det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtats blodcirkulation. L\u00f6sningarna avses anv\u00e4ndas av patienter som diagnostiserats med hj\u00e4rtsvikt.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Scandinavian Real Heart AB den 7 juni 2024<\/a><\/p>\n<\/div>\n