{"id":7515,"date":"2025-06-12T15:35:00","date_gmt":"2025-06-12T15:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamman-i-scandinavian-real-heart-ab-den-12-juni-2025\/"},"modified":"2025-06-12T15:35:00","modified_gmt":"2025-06-12T15:35:00","slug":"kommunike-fran-arsstamman-i-scandinavian-real-heart-ab-den-12-juni-2025","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kommunike-fran-arsstamman-i-scandinavian-real-heart-ab-den-12-juni-2025\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Scandinavian Real Heart AB den 12 juni 2025"},"content":{"rendered":"
\n

Scandinavian Real Heart AB (\u201dBolaget\u201d) har idag den 12 juni 2025 h\u00e5llit \u00e5rsst\u00e4mma d\u00e4r i huvudsak f\u00f6ljande beslut fattades.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kning, resultatdisposition och ansvarsfrihet<\/strong>
St\u00e4mman beslutade att fastst\u00e4lla den framlagda resultat- och balansr\u00e4kningen f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024. Vidare beslutade st\u00e4mman att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny r\u00e4kning. St\u00e4mman beviljade styrelsens ledam\u00f6ter och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6reren som varit verksam under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024 ansvarsfrihet gentemot Bolaget.<\/p>\n

Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/strong>
St\u00e4mman beslutade att styrelsearvode ska utg\u00e5 till styrelseordf\u00f6rande med 160 000 kronor och med 77 500 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6ter vilka ej \u00e4r anst\u00e4llda av Bolaget. Arvode till revisorn beslutades utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Val av styrelse och revisor<\/strong>
Det beslutades, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omval av Magnus \u00d6hman, Azad Najar, Oliver Voigt, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie samt nyval av Oskar Mellgren* och Mia Tomczak** som styrelseledam\u00f6ter. Oskar Mellgren valdes som styrelseordf\u00f6rande.<\/p>\n

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2026. Bolaget har blivit informerade om att Joakim S\u00f6derin kommer att utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n

Valberedning<\/strong>
St\u00e4mman beslutade att valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2026 ska best\u00e5 av Claes Mellgren.<\/p>\n

Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att emittera aktier<\/strong>
St\u00e4mman beslutade om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma fatta beslut om \u00f6kning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.<\/p>\n

Fullst\u00e4ndiga beslut enligt ovan finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets webbplats, www.realheart.se\/sv<\/a><\/p>\n

*Oskar Mellgren
Utbildning<\/strong>
Civilingenj\u00f6r, Uppsala Universitet
Certifierad styrelseledamot Styrelseakademien<\/p>\n

Erfarenhet<\/strong>
Oskar har \u00f6ver 10 \u00e5r erfarenhet fr\u00e5n industriell produktion fr\u00e4mst inom AQ Group. Bland annat medicinteknisk utrustning till l\u00e4kemedelskunder. Haft ledande befattningar som kvalitetschef, ink\u00f6pschef, produktionschef, vice VD samt VD. \u00c4ven ansvarat f\u00f6r globala projekt som projektledare. Idag driver Oskar eget f\u00f6retag inom aff\u00e4rsutveckling och ledarskapsutbildning.<\/p>\n

**Mia Tomczak
Utbildning<\/strong>
Civilekonom, M\u00e4lardalens Universitet
Exekutive MBA, Handelsh\u00f6gskolan i Stockholm<\/p>\n

Styrelseuppdrag<\/strong>
F\u00f6r n\u00e4rvarande \u00e4r Mia ledamot i flera interna styrelser inom Kamic\/Amplex\/Mindelon-koncernerna, ledamot i Nodica Group AB d\u00e4r hon \u00e4ven \u00e4r ordf\u00f6rande i revisionsutskottet, samt ledamot i Cascade Drives AB.<\/p>\n

Erfarenhet<\/strong>
Mia \u00e4r idag verksam som Group CFO f\u00f6r Kamic Group\/Amplex\/Mindelon Group. Hon har tidigare varit CFO i AQ Group AB, Ekonomichef\/ Controller inom Sandvik, Outokumpu, samt drivit reklambyr\u00e5 B2B.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong>
Ina Laura Perkins, VD
Tel: +46 (0) 70 406 49 21
E-post: inalaura.perkins@realheart.se<\/a>
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong>
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det f\u00f6rsta konstgjorda hj\u00e4rtat som efterliknar det m\u00e4nskliga hj\u00e4rtats form, funktion och blodfl\u00f6desm\u00f6nster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya m\u00f6jligheter att r\u00e4dda liv och ge patienter en god livskvalitet i v\u00e4ntan p\u00e5 en hj\u00e4rttransplantation. I framtiden kan konstgjorda hj\u00e4rtan ocks\u00e5 bli ett alternativ till transplantation f\u00f6r bredare grupper av patienter med sv\u00e5r hj\u00e4rtsvikt. Realheart\u00ae TAH (Total Artificial Heart) utv\u00e4rderas nu i omfattande prekliniska studier inf\u00f6r en f\u00f6rsta klinisk studie p\u00e5 patienter. Bolagets aktier \u00e4r upptagna till handel p\u00e5 Nasdaq Stockholm First North Growth Market. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k https:\/\/realheart.se\/sv\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Scandinavian Real Heart AB den 12 juni 2025<\/a><\/p>\n<\/div>\n