{"id":7820,"date":"2026-04-24T06:00:00","date_gmt":"2026-04-24T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-scandinavian-real-heart-ab-7\/"},"modified":"2026-04-24T06:00:00","modified_gmt":"2026-04-24T06:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-scandinavian-real-heart-ab-7","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-scandinavian-real-heart-ab-7\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I SCANDINAVIAN REAL HEART AB"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i Scandinavian Real Heart AB, org.nr. 556729\u20135588 (\u201dBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 28 maj kl. 17.00 p\u00e5 Scandinavian Real Hearts huvudkontor, Hydrov\u00e4gen 4, 721 36 V\u00e4ster\u00e5s. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar kl. 16.30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

R\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman m.m.<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta vid st\u00e4mman ska<\/p>\n

\u2022 dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken senast den 20 maj 2026, och<\/p>\n

\u2022 dels anm\u00e4la sig till Bolaget senast den 22 maj 2026 per post till Scandinavian Real Heart AB, Hydrov\u00e4gen 4, 721 36 V\u00e4ster\u00e5s, eller per e-post till jimmy.nybom@realheart.se. I anm\u00e4lan ska uppges fullst\u00e4ndigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare eller bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5).<\/p>\n

F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per avst\u00e4mningsdagen den 20 maj 2026. S\u00e5dan omregistrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av bolagsst\u00e4mmoaktieboken.<\/p>\n

Ombud m.m.<\/strong><\/p>\n

Om aktie\u00e4gare ska f\u00f6retr\u00e4das av ombud m\u00e5ste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktie\u00e4garen undertecknad fullmakt till st\u00e4mman. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om den inte anger att den \u00e4r giltig under en l\u00e4ngre tid, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska ombudet ocks\u00e5 ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen. F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen b\u00f6r kopia av fullmakt och andra beh\u00f6righetshandlingar bifogas anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktie\u00e4gare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.<\/p>\n

Behandling av personuppgifter<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsst\u00e4mman h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclear Sweden ABs hemsida:https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n

2. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/p>\n

3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n

4. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/p>\n

5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n

6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse<\/p>\n

7. Beslut<\/p>\n

a) om fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning;<\/p>\n

b) om dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen;<\/p>\n

c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/p>\n

8. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/p>\n

9. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisor<\/p>\n

10. Val av styrelseledam\u00f6ter och eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordf\u00f6rande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter<\/p>\n

11. Val av valberedning<\/p>\n

12. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission<\/p>\n

13. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n

Valberedningens beslutsf\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n

Punkt 1 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong><\/p>\n

P\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2025 valdes Claes Mellgren till valberedning. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att Jimmy Nybom, eller den som valberedningen utser vid dennes f\u00f6rhinder, utses till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

Punkt 8 \u2013 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/strong><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av sex ordinarie styrelseledam\u00f6ter utan suppleanter. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

Punkt 9 \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisor<\/strong><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvoden till styrelsen f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska vara of\u00f6r\u00e4ndrat. Arvode ska utg\u00e5 till styrelseordf\u00f6rande med 160\u00a0000 och med 77\u00a0500 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6ter vilka ej \u00e4r anst\u00e4llda av Bolaget.<\/p>\n

Arvode till revisor f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Punkt 10 \u2013 Val av styrelseledam\u00f6ter och eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordf\u00f6rande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter<\/strong><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omval av Azad Najar, Oliver Voigt, Giovanni Lauricella, Stuart McConchie, Oskar Mellgren och Mia Tomczak som styrelseledam\u00f6ter. Vidare f\u00f6resl\u00e5s att Oskar Mellgren v\u00e4ljs till styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n

Magnus \u00d6hman st\u00e5r ej till f\u00f6rfogande f\u00f6r omval.<\/p>\n

Till revisor f\u00f6resl\u00e5r valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2027. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Joakim S\u00f6derin kommer att forts\u00e4tta som huvudansvarig revisor under f\u00f6ruts\u00e4ttning att st\u00e4mman beslutar i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag.<\/p>\n

Punkt 11 \u2013 Val av valberedning<\/strong><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2027 ska best\u00e5 av Claes Mellgren.<\/p>\n

Styrelsens beslutsf\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n

Punkt 7 b) \u2013 Beslut om dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att \u00e5rets resultat balanseras i ny r\u00e4kning och att ingen utdelning ges f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2025.<\/p>\n

Punkt 12 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att inom ramen f\u00f6r g\u00e4llande bolagsordning, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om \u00f6kning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4len till eventuell avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissioner ska kunna ske f\u00f6r att \u00f6ka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktie\u00e4garkretsen i Bolaget samt f\u00f6r att kunna finansiera eventuella f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv och f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter eller r\u00f6relser som Bolaget kan komma att genomf\u00f6ra.<\/p>\n

Det totala antalet aktier som omfattas av s\u00e5dana nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska inte begr\u00e4nsas p\u00e5 annat s\u00e4tt \u00e4n genom gr\u00e4nserna f\u00f6r aktiekapitalet och antalet aktier s\u00e5som angivet i Bolagets vid var tid registrerade bolagsordning. Emissionerna ska ske till marknadsm\u00e4ssig teckningskurs, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r marknadsm\u00e4ssig emissionsrabatt i f\u00f6rekommande fall, och betalning ska kunna ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.<\/p>\n

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering vid Bolagsverket. F\u00f6r beslut i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n

Uppgifter om antalet aktier och r\u00f6ster<\/strong><\/p>\n

Vid tidpunkten f\u00f6r denna kallelses utf\u00e4rdande uppg\u00e5r det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget till 8.497.797 stycken.<\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att erh\u00e5lla upplysningar<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4garna erinras om r\u00e4tten att vid st\u00e4mman beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen (2005:551).<\/p>\n

Tillhandah\u00e5llande av handlingar<\/strong><\/p>\n

Bolagets \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse avseende r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2025 samt \u00f6vriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga f\u00f6r aktie\u00e4garna p\u00e5 Bolagets huvudkontor; Hydrov\u00e4gen 4, 721 36 V\u00e4ster\u00e5s samt p\u00e5 Bolagets hemsida www.realheart.se senast tre veckor f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

Handlingarna skickas ocks\u00e5 till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och som uppger sin postadress.<\/p>\n

V\u00e4ster\u00e5s i april 2026<\/p>\n

Scandinavian Real Heart AB<\/p>\n

STYRELSEN<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong>
Ina Laura Perkins, VD
Tel: +46 (0) 70 406 49 21
E-post: inalaura.perkins@realheart.se<\/a>
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong>
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det f\u00f6rsta konstgjorda hj\u00e4rtat som efterliknar det m\u00e4nskliga hj\u00e4rtats form, funktion och blodfl\u00f6desm\u00f6nster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya m\u00f6jligheter att r\u00e4dda liv och ge patienter en god livskvalitet i v\u00e4ntan p\u00e5 en hj\u00e4rttransplantation. I framtiden kan konstgjorda hj\u00e4rtan ocks\u00e5 bli ett alternativ till transplantation f\u00f6r bredare grupper av patienter med sv\u00e5r hj\u00e4rtsvikt. Realheart\u00ae TAH (Total Artificial Heart) utv\u00e4rderas nu i omfattande prekliniska studier inf\u00f6r en f\u00f6rsta klinisk studie p\u00e5 patienter. Bolagets aktier \u00e4r upptagna till handel p\u00e5 Nasdaq Stockholm First North Growth Market. F\u00f6r mer information, bes\u00f6k https:\/\/realheart.se\/sv\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I SCANDINAVIAN REAL HEART AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n